Здравствуйте все.
Данный метод контроля счетов физических лет практиковался (практикуется) половыми налоговыми органами достаточно давно. Тогда как и сейчас (я думаю) обращали внимание на большие суммы, но как и сейчас будет сложно налоговикам доказать незаконность транзакций (незаконность заключается в неуплате налога на доходы физ.лиц).
Но органы не дремлют и эти нелюди вменили презумпцию невиновности виновности, что это значит?
А значит это то, что при частом обороте денежных средств по счету физ.лица и дальнейшем его аресте, владелец счета должен доказать законность сия действий, а не как опираясь на презумпцию невиновности это должна доказывать налоговая. Им проще арестовать счет что бы вы к ним пришли и оправдывались, распинались, унижались мол "это бабушка мне на подарок перевела 1500000 рубляо"
ПЫ.СЫ. Если есть возможность взять деньги налом, так и делайте. Хрен его знает чем черт налоговая не шутит.